目标
WeaveBit 采取控制措施，防止欺诈、洗钱、恐怖融资、制裁规避及其他违法使用。身份验证要求将根据风险和适用义务执行。
可能要求验证的情形
我们可能在使用服务前或期间、付款或账户活动异常、账户所有权存在争议、支付提供商要求或法律要求时，请求身份验证。
个人客户
可能要求提供法定姓名、出生日期、国籍、居住地址、政府签发身份证明及近期地址证明。
企业客户
可能要求提供注册文件、注册地址、董事、授权代表、最终受益人、资金来源及账户操作授权。
监控与措施
我们可能审查账户、付款和服务活动中的风险指标，并可能要求补充信息、延迟或拒绝交易、限制账户、终止服务，或在需要时报告相关活动。
记录保留
身份验证、付款和合规记录可能按照适用法律、支付合作方、争议处理及合理合规需要保留。
联系
合规问题请发送至 [email protected]。